cl
Погода -6° Киев
EUR 27.56 USD 25.89
 
В мире | Факты и комментарии

Банк HSBC выплатит американским властям 1,9 миллиарда долларов штрафа за отмывание денег наркокартелей


Транснациональный банк HSBC объявил сегодня о согласии выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов в качестве штрафа за то, что его сотрудники не смогли противостоять отмыванию денег наркокартелей. Договоренность была достигнута до начала судебного процесса. В начале 2012 года Сенат США объявил о начале расследования в отношении деятельности HSBC, чья штаб-квартира находится в Лондоне, и британского банка "Standard Chartered". Американцы обвиняли финансовые учреждения в том, что те систематически обходили ограничения на денежные операции, установленные США в рамках борьбы с наркоторговлей, а также не соблюдали санкции в отношении таких стран, как Иран и Северная Корея. Счета указанных банков регулярно использовались для отмывания денег и прочих сомнительных финансовых операций. Первым допущенные нарушения признал "Standard Chartered". Банк согласился выпалить 300 миллионов долларов в качестве штрафов. HSBC был вынужден пойти тем же путем.

 
Читать все новости в "Актуально"