cl
Погода -4° Киев
EUR 27.56 USD 25.89
 
В мире | Дело

Банк HSBC потратит $700 млн. на изучение своих клиентов


Британский банк HSBC решил потратить 700 миллионов долларов на программу "Знай своего клиента" Cрок исследования составит пять лет. Считается, что подобные программы препятствуют отмыванию средств. Базовые мероприятия, которые проводятся в рамках "Знай своего клиента" — опросы, изучение персональных данных и определение на основе собранных данных возможных намерений клиента использовать счета банка для отмывания средств.Пересмотр данных клиентов в HSBC является частью соглашения с американскими властями, согласно которому британский банк согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов.Из этой суммы 1,265 миллиарда долларов получит Министерство юстиции США, еще 665 миллионов долларов банк заплатит регуляторам, которые занимались расследованием его махинаций с деньгами наркокартелей. Об этом пишет The Financial Times.По версии следствия, как минимум 881 миллион долларов, полученных от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии, были легализованы через счета HSBC.

 
Читать все новости в "Актуально"