cl
Погода -10° Киев
USD 26.02 EUR 27.91
Главная / Происшествия / Киянин організував конвертаційний центр авжеж не для того, щоб марки на конверти язиком ліпити

Киянин організував конвертаційний центр авжеж не для того, щоб марки на конверти язиком ліпити


45-річного киянина, який організував злочинну групу, що надавала незаконні послуги з "конвертації" та переведення у готівку грошових коштів, нещодавно було затримано у Києві та поміщено до слідчого ізолятора. Про це Магнолії-ТВ повідомили у прес-службі ДПС у м. КиєвіЯк з’ясувалось в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за статтею 255 Кримінального кодексу України "Створення злочинної організації", він створив цілу "структуру" з дев’яти осіб, де кожному з учасників заздалегідь відводилась конкретна роль.Для функціонування злочинної схеми було зареєстровано та "придбано" близько сорока фіктивних підприємств, засновниками та власниками яких значились підставні особи – у переважній більшості громадяни інших держав, через рахунки яких і здійснювались незаконні операції, що сприяли легальному бізнесу в ухиленні від оподаткування.Учасникам злочинної організації загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно