cl
Погода Киев
EUR 27.32 USD 25.87
Главная / Происшествия / Конвертационный центр в Черкасской за год перевел в наличность почти 65 млн грн

Конвертационный центр в Черкасской за год перевел в наличность почти 65 млн грн


Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черкасской области совместно с налоговой милицией ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных преступным путем . Об этом ИМК сообщили в пресс-службе ГНА. Прекращение деятельности "конвертационного" центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного 08.11.10 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209 и ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, конвертационный центр был создан под видом реально существующих 4 субъектов хозяйственной деятельности, которые выполняли роль "транзитных" предприятий и непосредственно переводили средства в наличность для заказчиков.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно