cl
Погода Киев
EUR 27.32 USD 25.87
Главная / Экономика / Госфинмониторинг привлек к ответственности 29 должностных лиц за отмывание денег

Госфинмониторинг привлек к ответственности 29 должностных лиц за отмывание денег


С начала 2010 года в Украину за несвоевременное представление информации о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов привлечено к ответственности 29 человек. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе Государственный комитет финансового мониторинга Украины.По данным Госфинмониторинга, в основном среди нарушителей должностные лица банковских и страховых учреждений из разных регионов Украины. Больше всего таких нарушителей выявлено в г. Киеве. В частности, в суд передано 42 материала в отношении субъектов-нарушителей, которые осуществляют свою деятельность в г. Киеве.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно