cl
Погода Киев
EUR 28.78 USD 27.16
Главная / В мире / Єврокомісія оголосила війну "брудним грошам"

Єврокомісія оголосила війну "брудним грошам"


Європейська комісія запропонувала проект, за яким окремих співробітників банків штрафуватимуть на суму до €5 млн, а самі банки на 10% від обороту за порушення правил по боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомляє The EUobserver.Одним з лобістів проекту є комісар ЄС з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом. "Брудним грошам не місце в нашій економіці", - наголосила вона.Серед інших санкцій проти порушників – скасування ліцензій банкам, які беруть участь у відмиванні, заборона їх керівникам займати високі посади та публічне оголошення імен порушників.У новому законопроекті зазначається, що кожна компанія повинні надавати достовірну інформацію про особу, яка є її кінцевим власником і розголошувати її, коли про те попросять слідчі.Передбачається також, що компанії, які торгують дорогими товарами, такими як діаманти чи хутро, при продажі на суму більше € 7,5 тис готівкою повинні будуть повідомляти про підозрілі операції.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно