cl
Погода -9° Киев
EUR 28.01 USD 26.09
 
В мире | Тиждень.ua

Єврокомісія оголосила війну "брудним грошам"


Європейська комісія запропонувала проект, за яким окремих співробітників банків штрафуватимуть на суму до €5 млн, а самі банки на 10% від обороту за порушення правил по боротьбі з відмиванням грошей. Про це повідомляє The EUobserver.Одним з лобістів проекту є комісар ЄС з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом. "Брудним грошам не місце в нашій економіці", - наголосила вона.Серед інших санкцій проти порушників – скасування ліцензій банкам, які беруть участь у відмиванні, заборона їх керівникам займати високі посади та публічне оголошення імен порушників.У новому законопроекті зазначається, що кожна компанія повинні надавати достовірну інформацію про особу, яка є її кінцевим власником і розголошувати її, коли про те попросять слідчі.Передбачається також, що компанії, які торгують дорогими товарами, такими як діаманти чи хутро, при продажі на суму більше € 7,5 тис готівкою повинні будуть повідомляти про підозрілі операції.

 
07.12.2016 11:27 joinfo.ua
07.12.2016 11:12 joinfo.ua
07.12.2016 10:57 joinfo.ua
07.12.2016 10:56 joinfo.ua
07.12.2016 10:52 joinfo.ua
07.12.2016 10:42 joinfo.ua
07.12.2016 10:27 joinfo.ua
07.12.2016 10:17 joinfo.ua
07.12.2016 10:13 joinfo.ua
07.12.2016 09:58 joinfo.ua
Читать все новости в "Последнее"
Читать все новости в "Актуально"