cl
Погода -3° Киев
EUR 27.91 USD 26.02
Главная / Экономика / Аргентина обвинила британский банк HSBC в отмывании денег

Аргентина обвинила британский банк HSBC в отмывании денег


Аргентинские власти подозревают британский банк HSBC в отмывании денег на территории страны, передает ВВС.Налоговая служба латиноамериканской страны пришла к выводу, что банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и сумел легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долл.По данным налоговой службы Аргентины, местное подразделение HSBC создало нелегальную схему, которая позволила клиентам банка скрыть от налогов около 100 млн долл. Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась подделкой документов для отмывания средств различных организаций.Глава налоговой службы страны Рикардо Эчегарай перечислил также компании, которые пользовались незаконными услугами HSBC: Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. По словам главы налоговой службы, только эти структуры легализовали 76 млн долл. и скрыли от налогов 44 млн долл.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно