cl
Погода Киев
EUR 27.32 USD 25.87
Главная / В мире / Дослідження: документи третини вкладників банків Кіпру містять неточну інформацію

Дослідження: документи третини вкладників банків Кіпру містять неточну інформацію


Майже 60% клієнтів одного кіпрського банку знаходяться у зоні "високого ризику" з точки зору відмивання грошей, а в документах третини усіх вкладників банків є помилки. Про це йдеться у конфіденційному звіті, який потрапив у пресу, повідомляє The EUobserver.Звіт було підготовлено підрозділом Ради Європи Moneyval і американською фірмою Deloitte на замовлення міністрів фінансів єврозони. У пресу потрапило чотиристорінкове резюме звіту. Повна версія, що містить назви банків і клієнтів, все ще не оприлюднена. Deloitte проаналізувала шість кіпрських банків з депозитами у €2 млрд чи більше, а також 90 великих позичальників (загалом на суму €16 млрд), 180 вкладників (€8 млрд) і 120 випадково обраних клієнтів.Компанія виявила, що 10% з них є "політично впливовими людьми", а 58% клієнтів в одному з шести банків перебувають у високій зоні ризику щодо відмивання грошей.
Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно