cl
Погода -1° Киев
EUR 27.96 USD 26.12
 
10.06.2013 | 11:38 (Киев) | Политика | УРА-Информ

В Федеральном суде Нью-Йорка возобновляется расследование против Тимошенко и ЕЭСУ


В Федеральном суде Нью-Йорка возобновляется производство по заявленному иску Universal Trading&Investment Co. (UTICo) к экс-руководителю Единых энергетических систем Украины (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко. В частности, UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долл. ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долл. Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности (RICO).

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Юлия Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долл. Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности (RICO).

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Юлия Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.

Источник: УРА-Информ
 
06.12.2016 18:53 joinfo.ua
06.12.2016 18:53 joinfo.ua
06.12.2016 18:45 joinfo.ua
06.12.2016 18:38 joinfo.ua
06.12.2016 18:32 joinfo.ua
06.12.2016 18:24 joinfo.ua
06.12.2016 18:15 joinfo.ua
06.12.2016 18:11 joinfo.ua
06.12.2016 18:09 joinfo.ua
06.12.2016 17:57 joinfo.ua
Читать все новости в "Последнее"
Читать все новости в "Актуально"